Vodja službe za skladnost in preprečevanje pranja denarja

Včeraj
Limitlex d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Limitlex d.o.o.
LIMITLEX d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana


Dejavnost:
Založništvo

Število zaposlenih:
3 ali 4 zaposleni

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Back-end Software Engineer (PHP-based)

Limitlex (s platformo ForumPay) je hitro rastoče mednarodno FinTech podjetje, ki se ukvarja z razvojem novih naprednih rešitev za implementacijo blockchain tehnologij.
Z uporabo agilnih metodologij dosegamo hiter razvojni napredek in približujemo uporabnost novih tehnologij poslovnim partnerjem, med katerimi so tudi nekatere izmed največjih globalnih finančnih firm.




V svoje vrste vabimo sodelavko ali sodelavca za delovno mesto:

VODJA SLUŽBE ZA SKLADNOST IN PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Delo bo obsegalo:

  • Podrobna seznanitev s slovenskimi, poljskimi in EU (MiCAR) regulativami s področja kriptovalut ter vsemi relevantnimi PPDFT postopki (KYC/KYB, spremljanje transakcij, ‘travel rule’ itd.)
  • Redno spremljanje zakonskih zahtev s področja PPDFT na ravni EU in v državah, kjer imamo podružnice
  • Ustrezna prilagoditev in nadgradnja PPDFT procesov glede na sprotne zakonske zahteve
  • Redni nadzor KYC/KYB procesov in aktivno odločanje pri reševanju morebitnih neobičajnih ali sumljivih primerov
  • Dnevni nadzor spremljanja transakcij kriptovalut preko orodij kot so Chainalysis, Elliptic ipd.
  • Priprava potrebnih dokumentov predpisanih glede na zakonodajo (politike in postopki za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, politika ocenjevanja tveganja, politika notranje kontrole, politika varstva in hrambe podatkov itd.)
  • Priprava poročil za regulatorje ter podatkov in dokumentacije za poročanje sumljivih transakcij
  • Po potrebi koordinacija z zunanjimi izvajalci in strokovnjaki s področja PPDFT v Sloveniji in tujini
  • Izvajanje onboarding procesov z bankami in drugimi finančnimi institucijami

Nudimo:

  • Redno zaposlitev za nedoločen čas
  • Delo v pozitivnem in povezanem mednarodnem kolektivu
  • Nadpovprečno plačo
  • Priložnost za učenje, razvoj in uporabo najsodobnejših tehnologij
  • Možnosti napredovanja v hitro rastočem mednarodnem podjetju



Zaželene veščine in izobrazba:

  • Visokošolska izobrazba pravne ali ekonomske smeri
  • Izkušnje in opravljena izobraževanja s področja PPDFT
  • Zaželeno poznavanje regulative s področja kriptovalut in orodij za spremljanje transakcij
  • Natančnost ter sposobnost analitičnega razmišljanja
  • Izkušnje v mednarodnem okolju
  • Zelo dobro znanje angleškega jezika


Prijave z življenjepisom v angleškem jeziku pošljite po elektronski pošti na naslov jaka@limitlex.io oziroma prek e-sistema.
Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Limitlex (s platformo ForumPay) je hitro rastoče mednarodno FinTech podjetje, ki se ukvarja z razvojem novih naprednih rešitev za implementacijo blockchain tehnologij.
Z uporabo agilnih metodologij dosegamo hiter razvojni napredek in približujemo uporabnost novih tehnologij poslovnim partnerjem, med katerimi so tudi nekatere izmed največjih globalnih finančnih firm.

V svoje vrste vabimo sodelavko ali sodelavca za delovno mesto: Vodja službe za skladnost in preprečevanje pranja denarja


vodja službe za skladnost in preprečevanje pranja denarja


Delo bo obsegalo:
- Podrobna seznanitev s slovenskimi, poljskimi in EU (MiCAR) regulativami s področja kriptovalut ter vsemi relevantnimi PPDFT postopki (KYC/KYB, spremljanje transakcij, ‘travel rule’ itd.)
- Redno spremljanje zakonskih zahtev s področja PPDFT na ravni EU in v državah, kjer imamo podružnice
- Ustrezna prilagoditev in nadgradnja PPDFT procesov glede na sprotne zakonske zahteve
- Redni nadzor KYC/KYB procesov in aktivno odločanje pri reševanju morebitnih neobičajnih ali sumljivih primerov
- Dnevni nadzor spremljanja transakcij kriptovalut preko orodij kot so Chainalysis, Elliptic ipd.
- Priprava potrebnih dokumentov predpisanih glede na zakonodajo (politike in postopki za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, politika ocenjevanja tveganja, politika notranje kontrole, politika varstva in hrambe podatkov itd.)
- Priprava poročil za regulatorje ter podatkov in dokumentacije za poročanje sumljivih transakcij
- Po potrebi koordinacija z zunanjimi izvajalci in strokovnjaki s področja PPDFT v Sloveniji in tujini
- Izvajanje onboarding procesov z bankami in drugimi finančnimi institucijami

Kaj pričakujemo

- Visokošolska izobrazba pravne ali ekonomske smeri
- Izkušnje in opravljena izobraževanja s področja PPDFT
- Zaželeno poznavanje regulative s področja kriptovalut in orodij za spremljanje transakcij
- Natančnost ter sposobnost analitičnega razmišljanja
- Izkušnje v mednarodnem okolju
- Zelo dobro znanje angleškega jezika

Kaj nudimo

- Redno zaposlitev za nedoločen čas
- Delo v pozitivnem in povezanem mednarodnem kolektivu
- Nadpovprečno plačo
- Priložnost za učenje, razvoj in uporabo najsodobnejših tehnologij
- Možnosti napredovanja v hitro rastočem mednarodnem podjetju

LIMITLEX d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana

Dejavnost:
Založništvo
Število zaposlenih:
3 ali 4 zaposleni

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela